证券简称：中远海控    证券代码：601919   编号：2023-017

        中远海运控股股份有限公司

(资料图)

     第六届监事会第十六次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公

司”）第六届监事会第十六次会议于2023年4月28日以现场及视频会

议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和

议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席

会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主

席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案：

  （一）审议批准了《中远海控2023年第一季度报告》的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规

定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反

映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

违反保密规定的行为。

  公司《2023年第一季度报告》，通过信息披露指定媒体同步披

露。

  （二）审议批准了关于中远海控股票期权激励计划行权条件达

成及激励对象名单调整的议案

获授但未行权的股票期权。

  首次授予中，同意32名激励对象因退休原因不再符合激励条

件，注销该32名激励对象第三个行权期已获授但未行权的6,251,028

份期权，将激励对象人数由425人调整为393人；预留授予中，同意1

名激励对象因离职原因不再符合激励条件，1名激励对象因绩效考核

未达标第二个行权期不符合行权条件，注销离职的激励对象第二、

三个行权期已获授但未行权的225,937份期权，注销绩效考核未达标

激励对象第二个行权期已获授但未行权的 111,282份期权，合计

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

激励对象进行股票期权行权。首次授予期权第三个行权期符合行权

条件的激励对象人数为393人，可行权数量为71,191,616份。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

激励对象进行股票期权行权。预留授予期权第二个行权期符合行权

条件的激励对象人数为35人，可行权数量为6,430,878份。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会对本项议案上述三个事项发表了核查意见，认为其符合

中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范

性文件，以及《中远海运控股股份公司股票期权激励计划（二次修

订稿）》相关规定。本项议案相关信息，详见同日通过指定媒体发

布的公告，公告编号：2023-018，2023-019，以及同日通过上海证

券交易所网站发布的《中远海运控股股份有限公司监事会关于第六

届监事会第十六次会议审议的股票期权激励计划相关议案的核查意

见》。

    （三）审议批准了关于修订中远海控《监事会议事规则》的议

案

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

    详见同步通过指定媒体披露的《中远海控关于修订<公司章程>

及其附件的公告》，公告编号：2023-020。

    三、报备文件

    特此公告。

                  中远海运控股股份有限公司监事会

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